Los trabajadores autónomos, así como las empresas, necesitan tener un control de sus ingresos y gastos cuando se lo presentan a la Hacienda española.
Hacienda puede solicitar determinados documentos en el caso de encontrar devoluciones tributarias excesivas. De hecho, el organismo público puede realizar una inspección del negocio o del trabajo por cuenta propia cuando así lo requiera y por diversos motivos.
Por ello, conviene recopilar y tener actualizadas todas las declaraciones de impuestos y retenciones con respecto a las actividades económicas realizadas.
Cantidades límites a la hora de ingresar dinero
Por otro lado, la Agencia Tributaria puede solicitar determinada información a un trabajador autónomo o empresa en estos casos:
- Si los ingresos superan los 2.500 euros
- Se ha llevado a cabo operaciones con billetes de 500 euros
- Si se ha solicitado un préstamo con valor superior a los 6.000 euros.
- Se añade demasiados gastos deducibles y si estos gastos sobrepasan lo que se considera normal.
- La solicitud de subvenciones, ya que Hacienda busca asegurarse de que han sido declaradas correctamente.
- Asimismo, si existen descuadres en los modelos trimestrales del IVA o del IRPF, así como en los anuales, la Agencia Tributaria suele solicitar una rectificación.
El organismo público trata de hacer frente a posibles fraudes, sobre todo gracias al avance de las nuevas tecnologías y a herramientas basadas en el big data.
En relación con los ingresos bancarios, la entidad está obligada a informar al organismo público cuando una persona realice un ingreso en efectivo. Podrá exigir la identificación del cliente si se realiza un ingreso bancario en efectivo en ventanilla y el importe es igual o superior a 1.000 euros.
Si la cantidad ingresada en un cajero automático es de 3.000 euros o superior, la Agencia Tributaria puede investigar estos movimientos bancarios, porque ese es el límite que se puede ingresar sin justificación.
Desde FAR Asesores, ponemos a su disposición un equipo de profesionales que pretende dar respuesta a las exigencias legales, fiscales, económicas, tecnológicas, competenciales y de otros órdenes que su empresa tenga que afrontar. Esta noticia es del diario 20 minutos, puedes leer la noticia completa en el siguiente enlace.
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